El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el Real Decreto de medidas urgentes en materia concursal. Una de las medidas que incluye dicha norma es la creación de una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciacón y reducción del sobreendeudamiento privado que elaborará un informe anual sobre…
Preguntas frecuentes sobre sujetos obligados en relación al Blanqueo de capitales (SEPBLAC)
¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado? Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son “sujetos obligados”) las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de…