¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado? Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son “sujetos obligados”) las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de…
Preguntas frecuentes sobre sujetos obligados en relación al Blanqueo de capitales (SEPBLAC)
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